天津银龙集团股份无限公司
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兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
取保守刚性光伏支架比拟，柔性光伏支架正在绿色环保、复杂地形顺应性、据国度能源局统计，截至2025岁尾，全国累计发电拆机容量达38。9亿千瓦，同比增加16。1%。此中，太阳能发电拆机容量12。0亿千瓦，同比增加35。4%。
做为轨道交通用混凝土成品范畴主要企业，银龙轨道环绕国度铁扶植尺度化、智能化计谋标的目的，以手艺立异为驱动，连系区域化结构，正在高铁轨道板、地铁轨道板及智能化出产配备等范畴积极推进营业拓展，采纳独资取合伙体例，正在河间、安徽芜湖、河南平顶山、江西赣州等城市结构轨道板及轨枕出产，建立起笼盖全国沉点区域的产能收集，提拔当地化供给能力，为国度铁及城市轨道交通扶植供给配套保障。公司于2025年正在浙江嘉兴启动扶植的嘉善板场，目前已进入投产预备阶段，打算于2026年为南通一姑苏一嘉兴一宁波高铁项目供应轨道板，进一步完美公司正在华东区域的营业结构，为国度严沉工程扶植供给支持。
《关于确认公司2025年度联系关系买卖的议案》以6票同意、0票否决、0票弃权获得通过，联系关系董事谢志峰、谢铁根、谢辉回避表决；《关于估计公司将来日常联系关系买卖的议案》以7票同意、0票否决、0票弃权获得通过，联系关系董事谢铁根、谢辉回避表决。
公司于2026年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过《关于公司2025年度利润分派预案的议案》，本预案合适公司章程的利润分派政策和公司已披露的股东报答规划，本次利润分派方案需提交公司股东会审议。
（二）本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。
按照国度统计局和海关总署数据显示，2025年，全国规模以上金属成品业实现停业收入46，599。7亿元，正在复杂市场下展示出较强成长韧性。跟着“一带一”深切推进，中国金属成品企业加快结构海外市场，成效显著。
2025年度利润分派预案为：以2025年年度利润分派时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发觉金盈利0。7元（含税）。截至本通知布告披露日，公司总股本为871，533，800。00股，以此为基数，本次共计分派现金盈利61，007，366。00元，本年度公司现金分红占归并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为16。68%。
三、股东该当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。
(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
据水利部官网发布，正在2026年全国水利工做会议上，水利部部长指出，2025年是“十四五”规划收官之年，全年完成水利扶植投资12，848亿元，持续4年超万亿元；实施各类水利项目47，563个。会议明白，2026年是“十五五”开局之年，水利部将深切实施国度“江河计谋”，统筹存量和增量，加速完美国度水网系统，力争水利根本设备扶植和投资持续连结大规模、高程度态势。2025年下半年，水利行业的严沉工程一雅鲁藏布江下逛水电工程正式开工，该工程总投资约1。2万亿元，估计工期15年摆布，规划拆机容量达6，000万-7，000万千瓦，年发电量估计达3，000亿千瓦时。该工程将扶植5座梯级电坐，建成后年发电量相当于3个三峡电坐，不只将为下逛水利行业庞大市场，还将为整个基建行业注入活水。该工程做为国度级严沉项目，扶植过程中对大坝锚固、隧洞支护、输水管道等环节预应力材料及混凝土构件或将发生较大需求。公司做为预应力材料龙头企业，深耕水利工程范畴，产物已成功使用于珠三角水资本设置装备摆设、引江济淮等大型项目，具备耐高压、耐侵蚀的手艺劣势。
（一）股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
演讲期内，公司实现停业收入32。06亿元，同比增加5。00%；实现归属于上市公司股东的净利润3。66亿元，同比增加54。51%。分析考虑公司所处行业特点、成长阶段、本身运营模式及将来资金需求等要素，2025年度利润分派比例低于30%，具体缘由分项申明如下。
演讲期内，公司为辽宁大伙房输水二期二步工程、环北部湾广东水资本设置装备摆设工程、新疆准东供水二期工程等国度沉点项目供给PCCP管用钢丝。相关项目接踵采用高尺度钢丝产物，新尺度、新产物的推广利用范畴逐渐扩大。同时，公司取韩建河山、青龙管业等PCCP管出产企业连结深度合做，为公司水利范畴营业稳步成长供给支持。
3。 新能源范畴，公司将持续拓展风电混凝土塔筒、预应力柔性大跨度悬索光伏支架等新能源范畴的增量市场，稳步拓宽营业渠道。同时，公司将努力于风电及储能项目标投资开辟，加速推进河间风电项目并网发电，同时积极推进飞轮储能项目落地实施。
注释第19号，企业该当至多按类别披露指定为以公允价值计量且其变更计入其他分析收益的权益东西投资正在演讲期末的公允价值，以及其正在演讲期内的公允价值变更，可按照主要性准绳并连系企业的现实环境按项目等做进一步披露。此中，取演讲期内终止确认的投资相关的变更额和取演讲期末持有的投资相关的变更额该当别离披露。企业还应披露取演讲期内终止确认的投资相关的计入权益的累计利得或丧失的转出环境。
异地股东能够正在登记截止前用传实或体例进行登记（达到邮戳或传线。 登记地址：天津银龙集团股份无限公司第一会议室。
公司于2026年4月21日召开的2026年第一次董事特地会议审议通过《关于确认公司2025年度联系关系买卖的议案》和《关于估计公司将来日常联系关系买卖的议案》，董事认为公司取联系关系方发生的日常联系关系买卖本着志愿、公允、公允的准绳进行，不存正在损害公司及中小股东好处景象，不影响公司性，对运营影响较小。董事同意将上述联系关系买卖事项提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。
某投资者正在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4。00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5。00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
公司计提资产减值预备是基于隆重性准绳，合适《企业会计原则》等相关和公司资产现实环境，没害公司及中小股东好处。计提资产减值预备后，可以或许愈加公允地反映公司财政情况，使公司资产价值的会计消息愈加实正在靠得住，具有合，不会对公司一般运营发生严沉影响，同意本次计提资产减值预备。
本次计提资产减值丧失和信用减值丧失合适《企业会计原则》和相关政策，合适公司资产现实环境，可以或许愈加公允的反映公司资产情况，使公司的会计消息愈加实正在靠得住，具有合，不存正在损害公司和全体股东好处的景象。本次计提减值丧失将削减公司2025年度归并报表利润总额3，835。72万元。
公司比来三个会计年度累计现金分红金额高于比来三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券买卖所股票上市法则》第9。8。1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象。
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名。需投票表决的事项如下？。
演讲期内，公司自从研发出产的大跨度柔性光伏镀锌钢绞线MW光伏发电项目、中核井陉100MW光伏发电等项目中。该产物具备优良抗侵蚀机能，可保障光伏支架正在20至30年服役期内不变利用。
谢栋臣为公司谢铁根、谢辉之父。谢铁根、谢辉为公司董事，按照《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（四）项形成联系关系关系。公司取谢栋臣之间的运输办事合同已施行完毕，后续运输营业由赵占生衔接。
轨道交通用混凝土成品次要使用于铁交通取城市轨道交通范畴。据中国国度铁集团无限公司发布消息，2025年全国铁完成固定资产投资9，015亿元，同比增加6%，全国铁停业里程达16。5万公里，此中高速铁5万公里。以CRTSⅢ型轨道板为代表的产物为高速铁环节部件，是中国高铁“走出去”焦点手艺之一，具备较高的制制精度取耐久性要求。公司取原铁道部科技司、工程办理核心、中国铁道科学研究院等部分结合研发的具有中国自从学问产权、国际领先程度的CRTSⅢ型双向先张无砟轨道板，被中国铁总公司确定为“设想时速350公里及以上高速铁优先采用CRTSⅢ无砟轨道布局”板型，为公司进一步拓展高铁市场、提拔产物渗入率奠基根本。铁及城市轨道交通项目开工扶植，不只对公司轨道板用预应力材料发卖构成积极拉动，也为公司轨道交通用混凝土成品财产高质量成长奠基优良根本。
2025年，全国铁完成固定资产投资9，015亿元，同比增加6%，投产新线公里，铁投资的带动感化持续。按照中国国度铁集团无限公司规划，到2030年，根基建成世界一流的现代化铁网，全国铁停业里程达到18万公里摆布，此中高铁6万公里摆布。
1。4公市场方面：公司参取新324国道（翔安段）提拔项目、广西融福高速公5标、阳城毗连线等项目，协同公相关部分参取公用预应力材料尺度规范制定。新尺度实施后，公司根据规范要求推进产物研发试制取市场推广，通过深化客户合做夯实营业根本，为拓展新兴使用场景供给支持。
小我股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代办署理还必需持有授权委托书（见附件）、委托人及代办署理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
本演讲期内，公司以预应力材料、轨道交通用混凝土成品财产为从，连系轨道板智能消息化系统、铁用钢轨等基建产物，截至2025年12月31日，公司账面总资产为459，120。94万元，归属于上市公司股东的净资产276，613。20万元，本演讲期内实现停业收入320，631。66万元，此中，预应力材料财产实现发卖收入256，993。11万元，较上年同期增加5。99%，公司轨道交通用混凝土成品财产及相关配套办事实现停业收入59，535。16万元，较上年同期增加48。67%。实现归属于上市公司股东净利润36，565。09万元，较上年同期增加54。51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36，516。40万元，较上年同期增加55。33%。
按照以往的联系关系买卖发生环境及公司目前现实运营成长情况和预期2026年度将要发生的营业，公司董事会拟定了下述联系关系买卖事项。
● 公司比来三个会计年度累计现金分红金额高于比来三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券买卖所股票上市法则》第9。8。1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象。
该投资者能够以500票为限，对议案4。00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。 如表所示。
当前正值“十五五”开局之年，我国“八纵八横”高铁收集逐渐成网，区域互联互通程度持续提拔。国度铁扶植项目标稳步推进，将对公司轨道板用预应力钢丝及构制筋的发卖构成积极影响，同时也为轨道交通混凝土成品板块的规模化成长供给支持。
按照中国国度铁集团无限公司官网消息，2025年全国铁完成投产新线年，铁部分将继续推进国度沉点工程扶植，打算投产新线公里以上。铁部分充实阐扬铁扶植投资财产链长、辐射面广、带动效应较着的劣势，统筹资本力量，结实推进铁规划扶植，铁扶植投资连结高位运转，一批沉点项目取得积极进展。2025年8月7日，国度铁集团成立新藏铁无限公司，注册本钱950亿。该铁由新疆和田至日喀则，线公里，项目总投资估计超3，000亿元，单公里制价约2亿元，交通运输部记者款待会上暗示：该项目前期工做正加速推进，力争年内开工；2025年8月新藏铁无限公司成立，标记着项目进入新阶段。公司具备办事该项目劣势，全资子公司新疆银龙正在新疆的预应力材料出产，具有办事拉萨-林芝铁项目经验，为其供给预应力材料。公司高度注沉国度级计谋工程，将凭仗丰硕的严沉工程办事经验和分析实力，争取参取国度沉点推进铁扶植机遇，为国度根本设备扶植贡献力量。
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。
一、股东会董事候选人选举、董事候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人进行投票。
2。1 和谈的无效期为自2026年5月1日起至2029年5月1日，和谈自以下各项前提均满脚时生效。
公司于2026年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过《关于会计政策变动的议案》。该议案无需提交股东会审议核准。
1。2铁轨枕市场方面：公司积极结构东北取西北市场，参取沈阳、等铁局的轨枕维修替代工程，同时为新疆新增铁线项目供应轨枕用预应力材料，为公司预应力材料财产贡献收入。正在保障产量取质量的前提下，公司凭仗多年手艺堆集取先发劣势，通过手艺立异取产物升级持续巩固市场地位，正在铁范畴取客户构成持久不变合做关系。目前，轨枕钢丝市场需求以维保为从，总体规模连结平稳，公司依托现有市场根本，持续连结正在细分范畴的劣势地位。
天津银龙集团股份无限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第五届董事会第二十四次会议于2026年4月21日正在天津市北辰区双源工业区双江道62号以现场连系通信体例召开。会议通知和会议材料已于2026年4月11日以德律风和邮件体例送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，现实出席董事9名，此中，以现场体例出席会议的董事4名，以通信体例出席会议的董事5名，部门高级办理人员列席会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并掌管。会议的召开合适《公司法》《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例和《公司章程》《董事会议事法则》等规范性文件。
● 天津银龙集团股份无限公司（以下简称“公司”）此次会计政策变动是按照财务部于2025年12月发布的《企业会计原则注释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“注释第19号”）进行的调整。
4。1演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境。
公司研发的2200-2400MPa混凝土用超高强钢绞线公里高速铁双线无砟简支梁需求开辟的高机能产物。比拟保守1860MPa级预应力钢绞线，该产物对原材料成分、机械机能、出产设备及工艺节制提出更高尺度，可同时满脚材料轻量化取布局耐久性的双沉需求，无效降低全体扶植成本。公司通过专项手艺攻关取工艺优化，无效处理超高强度钢绞线制制手艺难题，实现产物机能升级，进一步巩固正在高端预应力材料范畴的劣势地位。演讲期内，该产物已使用于雄商高铁、雄忻高铁、津潍宿高铁、西渝高铁、兰张高铁、将淖铁等多条铁线扶植，公司通过拓宽使用场景和市场份额，不竭提拔该产物市场渗入率。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
公司发生的联系关系买卖次要为接管联系关系关系人供给的运输办事，该做价以市场价钱为根本由两边协商确定。联系关系买卖是为了更好的满脚公司成长的现实需求，正在平等、互利的根本长进行的。联系关系买卖未对公司财政情况和运营形成晦气影响，公司未春联系关系方构成依赖，未损害上市公司或中小股东的好处，也不会影响公司的性。
据《》征引交通运输部统计，截至2025岁尾，我国31个省（自治区、曲辖市）及新疆出产扶植兵团共有54个城市开通运营城市轨道交通线年全年新增城市轨道交通运营线公里。
正在产能结构方面，公司统筹规划、协同成长准绳，建立起笼盖全国多区域的出产收集。以天津银龙、河间分公司、河间宝泽龙、银龙、新疆银龙、江西宝泽龙六大焦点出产为支持，构成辐射华北、东北、西北、华东、华中五大区域的出产结构系统。将来，公司将连系市场需求变化取本身成长计谋，持续关心出产配备智能化升级取手艺，当令推进产能优化扩充，满脚不竭增加的订单需求，确保产物交付及时性取不变性，同时依托当地化出产劣势，更好地办事于国度严沉根本设备扶植，持续履行企业正在支撑国度计谋取鞭策行业成长中的义务担任。
正在全球能源布局加快向洁净化转型的布景下，风电财产做为可再生能源的主要构成部门，正逐渐从规模扩张向质量提拔改变。跟着风电进入平价时代，塔筒高度提拔成为提高风能操纵效率的主要路子。混凝土塔筒手艺凭仗其经济性取力学劣势使用逐渐扩大。据中研普华计谋模子预测，其正在高塔筒市场中的渗入率由2022年的5%提拔至2024年的60%，估计到2029年将达75%。据Fortune Business Insights研究统计，以中国为焦点的亚太地域为全球最大风电塔筒市场，2025年市场份额达59。47%。将来，海优势电及海外市场无望成为国内头部企业拓展沉点标的目的。
公司所处行业对营运资金储蓄要求较高，为保障日常运营周转、严沉项目履约需求，公司需连结合理本钱布局和丰裕现金流，以加强风险抵御能力及可持续运营能力。
● 本次利润分派以实施权益时股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将正在权益实施通知布告中明白。正在实施权益的股权登记日前公司总股本发生变更的，拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额，并将另行通知布告具体调整环境。
公司本次计提减值预备根据充实，是经资产减值测试后基于隆重性准绳而做出的，合适《企业会计原则》和公司相关会计政策的。本次计提减值预备后，可以或许客不雅、精确和公允地反映公司2025年的财政情况、运营和资产价值，有帮于为投资者供给更靠得住的会计消息，同意公司计提该项减值预备。
本次会计政策的变动系按照财务部发布的相关进行的响应变动，变动后的会计政策可以或许客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营，合适相关法令律例的和公司现实环境，施行该不会对公司财政情况、运营和现金流量发生严沉影响，不存正在损害公司及股东好处的环境。
公司自从研发出产的12。7mm、15。2mm、15。7mm系列1860MPa无粘结预应力钢绞线及配套锚具，使用于风电混凝土塔筒内部，可优化塔筒受力布局，加强抵当风机运转过程中振动荷载取风荷载能力，满脚风机高效运转手艺要求。此外，公司还供给专业化风电塔筒预应力张拉施工办事。依托持续冲破取迭代的自从焦点手艺，借帮政策支撑，不竭巩固手艺能力，稳步拓展营业结构。公司把握风电塔筒行业成长机缘，持续推进产质量量管控取市场前瞻性结构。
做为行业手艺规范的深度参取者，公司积极参取相关行业尺度的草拟取修订工做，将手艺堆集为尺度劣势。演讲期内，公司共参取草拟制定相关行业尺度6项，按照国度钢标委打算放置，做为草拟和修订单元加入尺度会商、核定等工做。此中，GB/T 5223-2014《预应力混凝土用钢丝》、GB/T 24238《预应力混凝土钢棒热轧用盘条》已正式公布，其余尺度亦正在有序推进中。通过参取多项行业尺度制定，公司持续巩固正在细分范畴手艺影响力，为行业规范成长阐扬积极感化。
1、本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到网坐细心阅读年度演讲全文。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。
银龙轨道依托多年研发经验，努力于从动化、智能化配备研发制制，为国表里混凝土成品厂商供给高铁及地铁轨道板从动化流水线、轨枕从动化流水线、管片出产线及各类模具等工拆设备，可满脚客户定制化需求。正在夯实硬件劣势同时，公司积极开辟软件市场，成功研发并推广轨道工程三维位移智能监测系统、无缝线钢轨爬行监测系统、铁无缝线应力放散及锁定施工办理系统，以及轨道交通混凝土成品出产消息化系列手艺取系统，以消息化手段贯穿轨道板、轨枕、盾构管片等成品出产的尺度化办理取全过程管控。演讲期内，公司向坦桑尼亚、哈萨克斯坦出口轨枕出产线及相关配套配备，并参取海外沉点高铁项目扶植，供应多套智能化高铁轨道板出产配备，智能化配备及消息化营业正逐渐成为该财产收入的主要构成部门。
2025年度利润分派预案为：以2025年年度利润分派时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发觉金盈利0。7元（含税）。截至本通知布告披露日，公司总股本为871，533，800股，以此为基数，本次共计分派现金盈利61，007，366。00元，本年度公司现金分红占归并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为16。68%。
天津银龙集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2025年度计提资产减值预备的议案》。现将具体环境通知布告如下。
法人股东应持有能证明法人代表资历的无效证件或代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记。
持有多个股东账户的股东通过上海证券买卖所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。
（1）保守市场取新使用市场齐头并进。演讲期内，公司以公、铁、水利等保守基建范畴为根基盘，同时积极拓展新能源范畴，深化市场开辟。
根据《上市公司管理原则》相关要求，公司对《董事、高管薪酬办理轨制》进行全面修订，明白公司应分析考虑行业程度、成长计谋、岗亭价值等要素，合理确定董事、高级办理人员取通俗职工的薪酬分派比例。薪酬发放采用根基薪酬、绩效薪酬、中持久激励收入及各类津贴、补助相连系的体例。同时，轨制中增设董事、高管薪酬的止付取逃索机制等相关轨制条目，以确保公司董事、高级办理人员无效履职尽责，提拔公司运营办理效益，推进公司健康、可持续成长。
公司于2025年12月10日完成公司名称变动，由“天津银龙预应力材料股份无限公司”变动为“天津银龙集团股份无限公司”。因公司名称变动，轨制内其他内容连结不变。具体需要修订轨制如下。
公司一直将立异置于计谋焦点，持续建立笼盖泉源研发、工艺改革、尺度引领的全链条立异系统。演讲期内，公司及部属子公司共申报发现专利2项，获得适用新型专利授权17项，进一步夯实正在预应力材料范畴的手艺根本。
1。5 新能源市场方面：正在巩固保守基建范畴劣势的同时，公司积极拓展新能源营业范畴。演讲期内，风电混塔用预应力材料、预应力柔性大跨度悬索光伏支架镀锌钢绞线及系统配件、超低温LNG/LPG用高强耐候钢绞线均已实现推广使用，带动公司新能源范畴预应力材料销量同比增加105。76%，市场笼盖范畴持续扩大。
赵占生为公司供给往返于铁公用线和短途运输营业，通过取多家非联系关系方运输单元征询，短途运输价钱约为80元/吨。连系公司现实运输需乞降平安、不变等方面的考虑，短途运输价钱商定为80元/吨。目前联系关系人供给的往返储存库的运输费用约为13元/吨。货款结算采用月度结算体例，以银行支票领取运输费用。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
1。 预应力材料范畴，公司不竭获取较大订单，当前产能运转丰满，需正在恰当机会进行产能扩充以满脚日益增加的订单需求。
天津银龙集团股份无限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）于2026年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于制定、修订部门公司轨制的议案》。本议案经董事会审议通事后，尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体环境如下。
（一）本次利润分派预案充实考虑公司现实运营环境及将来的资金需求，不会对公司运营现金流发生严沉影响，不会影响公司一般运营和久远成长。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
1、公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。
2、公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。
谢栋臣取赵占生具有多辆运输汽车，可以或许满脚公司日常出产过程中短途汽车运输营业。谢栋臣取赵占生衔接公司部门原料和产成品的汽车短途运输营业，担任往返公司至铁公用线运输原材料和产成品，以及少量近距离客户的产成品送货营业。该部门运输营业线短且拆卸货期待的时间较长，车辆需要及时响应公司的营业需求，两边按照市场行情协商确定运输价钱。
2026年4月21日，天津银龙集团股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于确认公司2025年度联系关系买卖的议案》取《关于估计公司将来日常联系关系买卖的议案》。
（五）统一表决权通过现场、上海证券买卖所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。
公司具有国度级企业手艺核心、国度级CNAS理化检测核心、天津市工业设想核心和银龙、宇桥2个驰誉商标，荣获国度高新手艺企业、国度级制制业单项冠军、国度级办事型制制示范企业、国度手艺立异示范企业、国度级学问产权使用标杆企业。银龙股份、宝泽龙、银龙轨道、银龙、新疆银龙均为“国度高新手艺企业”。公司手艺核心被国度成长委、科技部、财务部、海关总署、国度税务局五部委结合认定为“国度认定企业手艺核心”，理化检测核心是国度承认委员会承认尝试室。演讲期内，公司荣获天津质量提名、天津市手艺发现、天津市立异型中小企业等多项荣誉，获批博士后科研工做坐。
（二）本次利润分派预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，审议通事后方可实施，请投资者留意投资风险。
本次计提资产减值预备的申明：信用减值丧失和合同资产减值预备：按照《企业会计原则》和公司相关会计政策，对于应收款子无论能否存正在严沉融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用丧失计量丧失预备。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用丧失的消息时，根据信用风险特征将应收款子划分为若干组合，正在组合根本上计较预期信用丧失。若是有客不雅表白某项应收款子曾经发生信用减值，则对该应收款子单项计提坏账预备并确认预期信用丧失。演讲期内，公司计提信用减值3，835。72万元，计提合同资产减值预备0。00万元。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
以上议案曾经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，会议审议环境详见本公司登载于指定以及上海证券买卖所网坐（）的《第五届董事会第二十四次会议决议通知布告》（通知布告编号：2026-022），相关本次股东会的会议材料将不迟于2026年5月8日上海证券买卖所网坐（）。
公司深耕预应力材料范畴多年，凭仗手艺堆集取行业经验，正在手艺研发、质量节制及出产办理等方面构成较为凸起的分析劣势。公司营业笼盖预应力材料财产链各环节，一直“客户至上、质量为本、身手领先、逃求更好”的质量方针，目前已成长成为全球范畴内立异能力较强、产物系列齐备、出产规模领先的预应力材料制制企业，年产能60余万吨。
注1：前次估计期间为2025年1月1日至2025年年度股东会召开之日，估计金额为350万元。
注3：按上年联系关系买卖估计金额折算，2025年1月1日至2025年12月31日的联系关系买卖估计金额为255。50万元，上年现实发生额取估计金额的差别为105。79万元，发生额占折算年度估计金额比例为58。59%。因而，不存正在估计金额取现实金额差别较大的环境。
赵占生为公司谢铁根、谢辉兄弟姐妹的配头。谢铁根、谢辉为公司董事，按照《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（四）项形成联系关系关系。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关施行。
按照中研网数据显示，2025年中国桥梁工程行业市场规模估计达1。5万亿元，占全球市场份额的35%。将来五年，大桥、特大桥扶植无望连结10%以上的年均增速。这一规模背后，是我国复杂的根本设备存量和新增扶植需求。按照交通运输部相关统计数据，截至2024岁暮，全国桥梁总数跨越100万座，此中大桥和特大桥数量别离达到19。14万座和1。13万座，较上年别离增加7。71%和10。65%。市场不只面对新建桥梁扶植需求，也送来存量桥梁检测、评估、和加固等后市场范畴成长空间。
公司一直以手艺立异为焦点驱动力，“稳存量、拓增量”成长策略，鞭策产物布局向高端化标的目的升级。持续的研发投入对公司资金构成较大需求，留存利润有帮于保障企业研发的持续性和不变性。
预应力材料通过事后拉力或压力，无效抵消布局正在利用阶段的荷载应力，从而提拔布局承载力、抗裂机能及耐久性。凭仗其高强度特征，预应力材料可以或许显著加强布局不变性，正在多个范畴使用普遍，涵盖铁、公、桥梁、水利、新能源等多个行业。按照贝哲思征询统计数据，2025年全球预应力混凝土市场规模达9，553。61亿元人平易近币，中国市场规模为2，720。87亿元人平易近币。布局性扩张促使国内预应力材料行业快速增加，如国度水网扶植鞭策预应力管桩使用、“十四五”地下管网打算等政策性支撑间接拉动需求。当前，跟着根本设备投资扶植力度持续加大，市场对预应力材料依赖程度逐年提拔。
正在新能源投资方面，宝泽龙参股公司鸿信新能源参取的河间市15万千瓦风电项目取得阶段性进展。此中，7万千瓦保障性风电项目已完成并网发电；“源网荷储”8万千瓦一体化示范项目前期预备工做已完成，目前正按打算推进扶植，估计2026岁尾并网发电。公司持续鞭策新项目进展，截至目前，公司正正在积极对接河间二期200兆瓦风电项目，全体项目处于筹备阶段。
1。1水亨通场方面：水资本调配工程做为保障平易近生的主要根本设备，具备广漠市场成长空间。公司做为PCCP管用钢丝市场主要参取者，依托多年手艺堆集，正在产质量量取品牌诺言方面构成较为凸起的劣势。公司自从研发的PCCP管用钢丝，凭仗优良利用机能，正在大口径长距离输水管道工程中使用范畴不竭扩大，已正在广东、广西、辽宁、山西、新疆等多个地域沉点输水项目中投入利用。演讲期内，公司参取供应新疆准东供水二期工程、昌吉州东三县地下水补给工程、万家寨引黄北干干线工程、新疆哈密淖毛湖引水工程、辽宁大伙房输水二期二步工程、环北部湾广东水资本设置装备摆设等多项水利工程扶植，为其供给公司自研出产的PCCP管用钢丝，2025年该产物销量同比增加28。21%。公司慎密对接下逛需求，协同上逛钢厂合做研发，正在保障东北大伙房二期二步工程高尺度盘条供应同时，结合本钢开辟满脚粤西水资本设置装备摆设工程项目要求的高质量盘条。依托手艺领先性和产物靠得住性，持续提拔产质量量、立异手艺工艺、加强研发实力，不竭巩固公司正在水利工程扶植范畴市场根底。
2、本公司董事会及董事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。
1。财务部于2025年12月发布《企业会计原则注释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“注释第19号”），该注释自2026年1月1日起施行。
正在新能源实业方面，演讲期内，公司自从研发的风电混塔用无粘结预应力钢绞线MW风电场新建工程项目、华能延安子长南沟岔20万千瓦风电平价上彀项目等多个风电项目中使用，同时，公司可供给专业预应力系统张拉施工办事，市场所作力凸显；公司自从研发的LNG/LPG用高强耐候钢绞线正在液化气体储运范畴连结优良使用业绩，已使用于江苏省连云港市徐圩新区连云港石化低温罐二期、浙江LNG三期领受坐工程等项目。公司自从研发的大跨度柔性光伏支架公用无粘结预应力镀锌钢绞线，具备超高耐侵蚀机能，可满脚光伏支架长周期服役要求，演讲期内，已使用于陕西蒲城椿林项目、宝鸡陇县项目、云南盈江县73。24MW光伏发电等项目中。当前海外市场需求呈现增加趋向，公司正在巩固该范畴材料发卖营业同时，积极拓展海外市场。
公司聚焦“双从业”计谋结构，以预应力材料取轨道交通用混凝土成品为焦点从业，通过新能源板块营业协同实现融合成长，同步拓展新能源使用取投资范畴，逐渐建立多元化财产款式。正在“交通强国”取“双碳”计谋持续推进布景下，公司依托焦点手艺劣势，积极参取国度严沉根本设备扶植。通过持续手艺立异取财产协同，公司已成长成为预应力材料及轨道交通用混凝土成品范畴具备系统处理方案能力的优良供应商，为国度根本设备扶植贡献专业力量。
（三）为更好地办事泛博中小投资者，确保有投票志愿的中小投资者可以或许及时参会、便当投票，公司拟利用上证所消息收集无限公司（以下简称“上证消息”）供给的股东会提示办事，委托上证消息通过智能短信等形式，按照股权登记日的股东名册自动提示股东参会投票，向每一位投资者自动推送股东会参会邀请、议案环境等消息。投资者正在收到智能短信后，可按照《上市公司股东会收集投票一键通办事用户利用手册》（链接：）的提醒步调间接投票，如遇收集拥堵等环境，仍可通过原有买卖系统平台和互联网投票平台进行投票。
演讲期内，银龙轨道多项研发项目取得阶段性，正在出产现场使用方面持续改良。此中，河间板场通过对轨道板公用抽板工拆改良，实现轨道板抽取功课切确节制，无效避免抽离过程中倾倒风险。赣州板场自从研制推式轨道行走小型张拉机已投入出产使用，该设备缩短张拉功课周期，正在降低人工成本的同时提高工序效率。正在学问产权方面，银龙轨道1项发现专利《一种高铁轨道板脱模机》获得授权；12项适用新型专利获得受理，包罗《一种混凝土岔枕拆卸式长线台座法出产线系统》《一种出产高铁轨道板用三维可调张拉设备》《一种预应力混凝土岔枕公用套管定位柱》等。上述研发取学问产权不只处理出产过程中现实问题，巩固公司正在轨道交通用混凝土成品范畴手艺劣势，也为鞭策相关范畴手艺升级供给支持，为国度严沉工程扶植贡献力量。
演讲期内，河间板场凭仗区位劣势，为雄商高铁、雄忻高铁、石雄高铁、雄保高铁等计谋工程供给高铁轨道板配套办事，表现公司正在京津冀协同成长中主要供应商脚色；宝坻板场参取津潍宿高铁轨道板预制工做，为公司贡献响应投资收益。银龙轨道部属赣州板场积极办事长三角、为广州地铁12号线号线号线二期、深惠城际大鹏干线标等沉点工程供给产物支撑。公司正在河南平顶山取河南铁建逢迎资设立湛河板场，承担平顶山一漯河一周口高铁项目轨道板出产使命，并持续推进焦做一洛阳一平顶山高铁、南阳一信丰一合肥高铁等项目供应，逐渐建立笼盖河南全省的快速响应系统。公司取上海铁局合伙设立上铁芜湖出产，具备办事华东六省一市轨道板出产使命的能力，为公司贡献不变投资收益。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
公司董事会授权总司理鄙人述额度范畴内进行审批，本次估计的时间段为2026年5月1日起至2026年年度股东会召开之日止。授权刻日为：自2026年5月1日起至2026年年度股东会召开之日止。
如正在本通知布告披露之日起至实施权益股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购登记/严沉资产沉组股份回购登记等以致公司总股本发生变更的，公司拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额。如后续总股本发生变化，将另行通知布告具体调整环境。
● 公司2025年现实发生的联系关系买卖以及估计的2026年度联系关系买卖均成立正在公允、互利的根本上，未损害上市公司和中小股东的好处，不会春联系关系方构成依赖，也不会影响上市公司的性。
大桥缆索市场具有较高的行业门槛，行业内部整合态势较为较着。公司自从研发出产的桥梁缆索用镀锌钢丝、镀锌钢绞线用于制做斜拉桥及悬索桥的索股，产物机能达到行业领先程度。公司已完成桥梁缆索用超高强度镀锌钢丝及钢绞线研发工做，相关产物可满脚斜拉桥对高强度、高动载荷、高应力幅及耐久性等方面的手艺要求，为公司镀锌预应力材料产物发卖供给手艺支持。演讲期内，公司为洪奇沥公铁大桥、黄桷沱长江大桥、青城大桥、石沱长江大桥等多座国度沉点桥梁项目供给镀锌钢丝及钢绞线产物，为公司预应力材料营业板块贡献收入。
桥梁缆索用镀锌钢丝及钢绞线做为焦点环节高机能产物，凭仗优良的耐侵蚀机能和抗委靡特征，普遍使用于国度严沉桥梁工程。演讲期内，该产物成功使用于青龙门大桥、黄桷沱长江大桥、青城大桥、池州长江公铁大桥等沉点桥梁项目，公司通过持续手艺改朝上进步工程实践，为镀锌预应力材料营业不变成长供给支持。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
财务部于2025年12月发布《企业会计原则注释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“注释第19号”），该注释自2026年1月1日起施行。公司按照上述企业会计原则的和要求，对会计政策予以响应变动。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。
为进一步满脚公司计谋成长需求、阐扬财产联动效应，深化相关范畴合做，公司取泓慧国际能源手艺成长股份无限公司、博通（天津）创业投资无限公司配合投资设立财产基金并签定合股和谈。该合股企业次要投资于新能源、储能等相关范畴项目，旨正在挖掘具备立异性手艺、高增加潜力且合适财产成长标的目的的优良项目，鞭策新能源取储能财产协同成长。本次投资有帮于公司拓展投资渠道，依托基金办理人的行业经验取办理资本劣势，提拔分析合作能力。
公司出产的次要产物包罗：预应力混凝土用钢丝、钢棒、钢绞线，预应力混凝土无粘结钢绞线，桥梁缆索用预应力镀锌钢丝/镀锌钢绞线，PCCP管用预应力钢丝，高铁轨道板用螺旋肋钢丝以及定尺搓丝钢丝，核电坐平安壳用高强钢绞线，环氧树脂涂层钢绞线，液态天然气罐用超低温钢绞线，预应力柔性大跨度悬索光伏支架镀锌钢绞线及系统配件，风电混塔用无粘结预应力钢绞线，T型持续梁用预应力钢棒等。
1。3铁轨道板用预应力材料方面：该产物使用于高铁、地铁先张法无砟轨道板内部，属于焦点环节高机能材料，凭仗优良的利用机能已使用于京沪高铁、哈大高铁、沪昆高铁、京石武高铁等国度“八纵八横”高铁线。演讲期内，公司参取平漯周高铁、津潍宿高铁、雄忻高铁、雄商高铁等线年度该产物销量较客岁同期增加57。80%。公司依托多年堆集的品牌诺言取市场根本，正在巩固现有市场份额的同时，积极拓展新客户取新渠道，实现产物销量稳步提拔。
按照《企业会计原则》及公司会计政策等相关，为愈加实正在、精确地反映公司截至2025年12月31日的资产情况和运营，公司对归并报表范畴内截至2025岁暮的各类资产进行全面清查和减值测试，基于隆重性准绳，公司对截至2025年12月31日存正在减值迹象的相关资产计提响应的减值预备，并响应计提减值丧失3，835。72万元，计提明细如下。
● 变动后的会计政策可以或许客不雅、公允的反映公司的财政情况、运营和现金流量，不会对公司损益、总资产、净资产情况发生严沉影响，不存正在损害公司及股东好处的环境。
备注：委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。
截至2025年12月31日，经德皓国际会计师事务所（特殊通俗合股）审计，2025年度母公司实现净利润为207，369，167。03元，加上岁首年月未分派利润592，771，634。06元，扣除提取的亏损公积金20，736，916。70元，及对2024年度利润分派68，587，520。00元。本公司2025年母公司未分派利润710，816，364。39元。
按照中国证监会公布的《上市公司行业分类（2012年修订）》及公司从导产物及其工艺流程，公司所属行业为制制业门类中的金属成品业（行业代码C33）。正在全球制制业向高端化、绿色化、智能化转型的海潮中，中国金属成品行业正派历从“规模扩张”向“质量跃迁”的深刻变化。 |
